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關于召開2019年度股東大會的通知

2020-06-08 17:39:45 來源:董事會辦公室 作者: 瀏覽:5655

各位股東:

根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定,結合實際,經董事會研究決定召開自貢銀行股份有限公司2019年度股東大會,現將會議有關事宜公告如下:

一、會議時間:2020628(星期日)下午3

二、會議地點:自貢銀行股份有限公司總行二樓會議廳

三、會議召集人:自貢銀行股份有限公司董事會

四、出席對象

1. 本公司在冊股東均有權出席股東大會,也可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

五、會議議程

1. 審議《自貢銀行股份有限公司董事會2019年度工作報告》;

2. 審議《自貢銀行股份有限公司監事會2019年度工作報告》;

3. 審議《自貢銀行股份有限公司2019年度財務決算報告》;

4. 審議《自貢銀行股份有限公司2020年度財務預算報告》;

5. 審議《自貢銀行股份有限公司2019年度利潤分配預案》;

6. 審議《關于董事辭職的議案》;

7. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2019年度董事履職情況的評價報告》;

8. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2019年度監事履職情況的評價報告》;

9. 通報《自貢銀行股份有限公司監事會關于2019年度高級管理人員履職情況的評價報告》;

10. 通報《自貢銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》。

六、注意事項

1.請股東務必準時參會,并在622日前將參會回執報送會議聯系人。

2法人股東由法定代表人出席會議的,出席時出示本人身份證、法定代表人身份證明書、營業執照復印件。法定代表人委托代理人代為出席的,需于622日前將簽署完成的法人授權委托書報本公司會議聯系人,代理人出席時出示本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件。

3自然人股東親自出席會議的,出席時出示本人身份證及復印件、股權證復印件。自然人股東委托代理人代為出席的,需于622日前將簽署完成的自然人股東授權委托書報本公司會議聯系人。代理人出席時出示股東身份證及復印件、本人身份證、自然人股東授權委托書原件。

七、聯系方式

董事會辦公室:羅國彬,0813-2208636;熊祺,0813-2208705。

聯系地址:四川省自貢市自流井區解放路58號。

 

附件:1.參會回執 點擊下載

2.法定代表人身份證明書 點擊下載

3.法人授權委托書 點擊下載

4.自然人股東授權委托書 點擊下載

 

 

            自貢銀行股份有限公司董事會

                                         202068

 

 

 

 

 

          

 

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